Офшоры (35)
Из утечки внутренних файлов испанской компании среди прочего выяснилось, что швейцарский банк CBH, вероятно, заплатил итальянскому партнеру Eliminalia за удаление расследования OCCRP о связи банка с офшорными фирмами российского миллиардера Алексея Крапивина.
Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора.
Экс-сенатор Глеб Фетисов собирается расширять свою агроимперию на потенциально заёмные средства, которые, возможно, не собирается возвращать. Поможет Герман Греф?
Деньги, которые представитель фотографов Александр Лаврентьев выбивает с редакций газет, могут идти, в том числе, и на финансирование украинской армии?
Как деньги ФТС могли выводиться олигархом Гуцериевым в офшоры. На днях по подозрению во взяточничестве и хищении с господрядов был задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрий Васильев.
Букмекер «1хСтавка» может уйти с рынка на фоне скандалов, связанных с его бенефициарами?
С начала января руководство Новороссийского морского торгового порта (НМТП) резко подняло тарифные ставки на перевалку: в зависимости от вида груза рост может превышать 80%.
Обедневший» владелец группы «Гута» готовится к отъезду из России?
С банка пытаются взыскать 9,5 миллиардов рублей офшорные фирмы, связанные с находящимся в СИЗО министром.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина, как утверждает источник, могла организовать целый семейный подряд по обеспечению родственников госзаказами и выводу денег в кипрские фирмы.
Связанные с бывшим министром Открытого правительства Михаилом Абызовым офшоры взыскивают с «Совкомбанка» 9,4 миллиарда рублей. Третьими лицами привлечены Генеральная прокуратура РФ, Главное управление судебных приставов по Москве, а также сам Абызов.
Инвестиционная компания А1 (структура "Альфа-Групп") вышла из проекта премиального жилого комплекса Прайм парк.
Нефтяная компания «Каюм Нефть», которую фискалы связывают с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл», получила новый центр управления.
Нашлась еще одна возможная "ниточка" вывода в офшоры средств Сбербанка бывшими заместителя Германа Грефа. Сам глава Сбера в этом тоже участвует?