Поиск по сайту:

Отмывание денег (2)

Страницы (49): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Теневой контролёр узбекского криминала Батыр «Бухарский» Рахимов устроил похищение конкурента
В распоряжении журналистов оказались материалы, проливающие свет на исчезновение в Париже владельца Anorbank – Кахрамонжона Олимова.
Freedom Finance — бизнес Тимура Турлова или организованная схема финансового мошенничества с уголовными делами и жертвами среди вкладчиков?
Несмотря на публичный имидж Тимура Турлова как честного миллиардера и респектабельного бизнесмена с американским послужным списком, в Казахстане всплывает серьёзный инвестиционный скандал, который грозит обернуться масштабным финансовым крахом для множества вкладчиков.
Греческие власти оформили 40-дневный арест Владимира Плахотнюка для экстрадиции
Прокуратура Греции выдала ордер на 40-дневный арест молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка.
Documents reveal: Gomes and his son were suspected of laundering millions long before the police raid
One year after a Paraguayan congressman was shot to death in his home during a police raid, newly obtained documents shed light on the criminal investigation that had been building against him and his son for years. 
Вячеслав Платон был недавно освобождён из изолятора в Лондоне
Из изолятора в Лондоне только что был освобожден бизнесмен Вячеслав Платон.
В Парагвае полиция ликвидировала депутата, обвиняемого в отмывании денег
Эулалио Гомес Батиста был застрелен в своем доме во время полицейского рейда вскоре после того, как ему предъявили обвинение.
Алексей Крапивин и ГК «1520» под огнем: швейцарское расследование блокирует активы и связывает с Ротенбергами
Как стало известно с источников, власти Швейцарии заморозили на счетах более 100 млн долл гендиректора АО «ДИМ» и совладельца ГК «1520» Алексея Крапивина.
Как основатель Freedom Holding Тимур Турлов превращает политический пиар в иммунитет для офшорных схем "грязных" российских миллиардов
Разоблачение фирмы с регистрацией в США и связями в Москве, исчезновении компромата и возможной отмывке крупных капиталов влиятельных лиц.
Moldovan tycoon Plahotniuc and former MP Tutu arrested in Greece while attempting to flee with fake documents
Moldovan tycoon Vladimir Plahotniuc and former lawmaker Constantin Țuțu were arrested over the weekend at the Athens International Airport while allegedly trying to flee to Dubai using false identities, according to RISE Moldova and Greek police documents.
Colombian trail of a drug lord: Marset secretly invested in show business to launder millions
Paraguayan authorities were unaware that the fugitive alleged cocaine kingpin Sebastián Enrique Marset Cabrera was a majority shareholder in an entertainment company in Colombia, which a judge says could have been used to launder illicit funds.
Northern Cyprus is becoming a hub for gambling and potential money laundering
A recent legal overhaul in the breakaway northern part of Cyprus is expected to at least double the number of casinos in the territory—an area of just about 3,300 square kilometers—raising fresh concerns about money laundering risks in an already loosely regulated gambling hub.
Колумбийский след наркобарона: Себастьян Марсет тайно инвестировал в шоу-бизнес, чтобы отмывать миллионы
Марсет, находящийся в розыске в США и Парагвае, представлял себя музыкальным продюсером по всей Латинской Америке.
Северный Кипр становится центром азартных игр и потенциального отмывания денег
Новый закон вызвал бум казино в северной части Кипра, превратив этот непризнанный регион в центр азартных игр на фоне слабого контроля и растущих рисков отмывания денег.
Молдавский магнат Владимир Плахотнюк и экс-депутат Константин Цуцу арестованы в Греции при попытке бегства с поддельными документами
Беглый молдавский олигарх и экс-депутат задержаны в Афинах с фальшивыми документами, крупной суммой наличных и коллекцией паспортов после нескольких лет в бегах.
Элитные ТРЦ и теневая бухгалтерия: Застройщика Вагифа Алиева подозревают в отмывании миллионов и спонсировании террористов
Несмотря на утверждения бизнесмена Вагифа Алиева о том, что его компанию не затронули уголовные расследования, эта информация является недостоверной.
Страницы (49): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости