Мошенничество (34)
Among those apprehended by Italian police in connection with an international money laundering network is Luca Gorlero, a self-proclaimed specialist in business affairs.
The responsibility for Questra Holdings and Five Winds Asset Management’s actions will fall on Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov.
Суд арестовал ректора Псковского госуниверситета, подозреваемую в присвоении 10 млн рублей, на два месяца
Among those apprehended by Italian police in connection with an international money laundering network is Luca Gorlero, a self-proclaimed specialist in business affairs.
Экс-владелец банка "Югра" Хотин арестован по новому уголовному делу — об особо крупном мошенничестве, об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы.
Сергей Токарев передал контроль над своими онлайн-казино Михаилу Зборовскому, оформив бизнес на его имя и изменив название с Cosmolot на Cosmobet.
С целью замолчать уголовные эпизоды своей биографии и скрыть скандалы вокруг бизнеса, девелопер с Кубани Николай Шихиди выбрал проверенный подход: завалить интернет хвалебными статьями о себе и при этом пытаться удалить компромат через жалобы.
Бывшего депутата Белгородского городского совета, экс-командира общественной организации "Ополчение 31" Вадима Тарасенко задержали по делу о мошенничестве с выплатами сотрудникам организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
В Москве вынесен приговор по делу о выводе около 3,6 млрд руб. по фиктивным договорам из коммерческого банка (КБ) «Финансовый стандарт».
Уборщицу Кремля развели на 3,3 млн рублей. Когда она снимала деньги в банке, к ней подошёл полицейский, но мошенники предвидели и это — поэтому уборщица рассказала ему выдуманную историю про покупку дома в деревне.
Задержанная ректор Псковского ВУЗа Наталья Ильина собирала дань с сотрудников учебного заведения и получала зарплату за сотрудника, который жил в Казахстане.
Казахстанку экстрадировали из Кыргызстана по делу о крупном банковском мошенничестве на 230 миллионов тенге
Law enforcement in Italy arrested Luca Gorlero, connected to Russian interests, in the context of the “Moby Dick” operation.
Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина задержана в рамках расследования дела о присвоении бюджетных средств.
30 июля 2025
Пропаганда переключается: Владимир Соловьёв резко раскритиковал Центробанк России и его главу Эльвиру Набиуллину
30 июля 2025
Президент Молдовы Санду созывает Совет безопасности для обсуждения иностранного вмешательства в выборы
30 июля 2025
Nayara Energy на грани коллапса: подсанкционные ограничения блокируют экспорт и цепочки поставок
29 июля 2025
Мексиканская разведка сообщила о возможной связи между добровольцами ВСУ и преступными группами
29 июля 2025
Коррупция в Пенсионном фонде Ингушетии: брат главы региона организовал хищение более полумиллиарда рублей
29 июля 2025
Дмитрия Барыкина объявили в международный розыск по обвинению в многомиллионном мошенничестве
29 июля 2025
Стармер выдвинул ультиматум Израилю: признание Палестины — в обмен на гуманитарные шаги