Мошенничество (151)
Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии.
Решением Басманного суда Москвы основатель и экс-гендиректор золотодобывающей компании Petropavlovsk признан виновным в деле о мошенничестве в особо крупных размерах.
Для инвестиционной компании «Тринфико» скандалы с пенсионными фондами дело привычное. Предыдущий, с НПФ «Благосостояние», закончился довольно безболезненно – если не считать обманутых вкладчиков, конечно.
Рост активности мошенников всегда наблюдается во время волнений в обществе или в преддверии праздников, особенно острой проблема становится перед Новым годом, когда россиянам начинают приходить массовые рассылки и поступать звонки от злоумышленников.
По нашей информации, все выведенные из России деньги миллиардера могут арестовать.
Кто же такой Олег Викторович Белай? В последнее время в средствах массовой информации много говорят о скандальном предпринимателе-мошеннике. В его «арсенале» целая куча весьма сомнительных компаний, которые в своем большинстве схожи и очень напоминают некие «прокладки», созданные для разных мошеннических целей. Многие из них объединяют такие признаки, как:
В Центральном районном суде Кемерова в среду, 7 декабря, прошло заседание, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения для бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, которого обвинили в 30 эпизодах совершения преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Собрали главное, что говорили обе стороны во время судебного заседания.
В Перми долгие годы разбираются с компаниями местного бизнесмена Евгения Мезина, которого местные жители обвиняют в отъеме у них жилья.
Еще три года назад СМИ всколыхнул громкий мошеннический скандал, когда Центробанк выявил мошенническую схему по фиктивной передаче активов акционерами НПФ «Аквилон» и УК «Тринфико».
Помните фразу Остапа Бендера – «чудно, вы приехали из Моршанска», сказанную в адрес предводителя дворянства? Эта фраза невольно приходит на ум при исследовании биографии Николая Викторовича Кочетова, довольно мелкого афериста, который почему-то озаботился зачисткой Интернета от упоминаний своего имени.
Мощный циклон обрушился на Калининское УМВД Северной столицы. На сей раз речь идет об увольнении известной в правоохранительной системе города Ксении Кокониной – заместителе начальника районного подразделения.
Тушинский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы столичного адвоката Тимура Маршани за аферу на 20 миллионов рублей.
43-летний майор полиции Сергей С. работает в региональном экспертно-криминалистического центре МВД уже три года. В начале 2022 Сергей получил задание по поиску поставщика медицинских перчаток, которые нужны для проведения экспертиз.
Он обвинялся в мошенничестве с покупкой офиса для компании. Павел Масловский получил 5,5 лет.
Это одна из известных в России финансовых структур: брокер, дилер, депозитарий, профучастник рынка ценных бумаг и на дуде игрец.
22 апреля 2025
Кремль считает скорое урегулирование по Украине невозможным
22 апреля 2025
В Эссене арестован "Магало" по обвинению в квартирных кражах и легализации преступных доходов
22 апреля 2025
Дорожный криминал Челябинска: допрос Жаботинского раскрывает воровство на высших уровнях власти
22 апреля 2025
Армен Гарслян пытается продвинуться в политической иерархии Пермского края, стремясь попасть в Госдуму
22 апреля 2025
Губернатор Травников может потерять все из-за связей с офшорными коммунистами и иностранным финансированием
22 апреля 2025
Связи сына Ирины Гехт с компаниями, обвиняемыми в нарушениях безопасности и уголовных делах
22 апреля 2025
Как Рябинский и Копылков превратили бокс в инструмент для фиктивных сделок и вывода денег
22 апреля 2025
Google платит конкурентам миллиарды за закрепление монополии на рынке мобильного поиска