Трубицин Андрей
Страницы (1):
1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов.
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов.
Может ли обернуться партнёрство "ВкусВилл" с "Улыбкой радуги" неприятностями для Андрея Кривенко?
Страницы (1):
1
13 мая 2025
«Ника-Петротэк» под угрозой банкротства: партнер «Транснефти» требует компенсаций за ущерб
13 мая 2025
Выборы в Свердловской области станут стресс-тестом управленческого курса Паслера и Орлова
13 мая 2025
Коррупционные схемы в Челябинской области: замгубернатор и министры попадают под следствие
13 мая 2025
Суд по делу Портнягина о легализации миллионов вскрывает личную драму и закулисье блогерской тусовки
13 мая 2025
Коррумпированный депутат Госдумы помогает избранию лояльных ветеранов СВО в региональные парламенты
13 мая 2025
Новосибирский Минпромторг тонет в коррупции: подрядчики Гончарова уличены в хищении в особо крупном размере
13 мая 2025
Предприятие «БТК» с долгом в 226 миллионов рублей попало в список должников Южной Осетии
13 мая 2025
В одном из гаражей Ленинского района Саратова в автомобиле обнаружены погибшие мать и двое детей