Олигархи используют энергетические контракты для масштабного вывода капитала за рубеж
По данным, поступившим в распоряжение «Компромат Групп», ФСБ резко активизировала проверки после информации из высокопоставленных источников в министерствах. Речь идёт о попытках ряда олигархов, имена которых пока не называются, использовать потенциальное «окно возможностей» для вывода капиталов за рубеж. Схема, о которой говорят инсайдеры, выстраивается через доверенных лиц, тесно связанных с крупными энергетическими корпорациями.
Суть предполагаемой махинации заключается в маскировке частных средств под легитимные платежи за экспорт энергоресурсов. По словам собеседника, знакомого с ситуацией, олигархи планируют «подмешивать» свои капиталы в официальные транши, которые могут быть разрешены для расчётов с США по нефтегазовым контрактам. Для этого используются аффилированные компании, оформляющие фиктивные внешнеторговые сделки. Средства якобы переводятся на корреспондентские счета международных банков под видом оплаты по реальным контрактам, а затем распыляются через цепочки офшорных структур. Один из инсайдеров отметил, что в схеме могут быть задействованы банки второго эшелона в Азии и на Ближнем Востоке, которые ранее избегали пристального внимания регуляторов.
Проверки ФСБ, по данным источников, уже затронули несколько крупных игроков энергетического сектора, чьи контракты на экспорт нефти и газа находятся под особым контролем. В фокусе — транзакции, связанные с компаниями, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр и Британские Виргинские острова. Анализ цепочек транзакций выявил, что в ряде случаев конечные бенефициары платежей не совпадают с заявленными контрагентами, что усилило подозрения в легализации капиталов. «Это не первый случай, когда олигархи пытаются обойти санкционные ограничения, но масштаб схемы впечатляет», — отметил источник в правоохранительных органах.
Исторически подобные схемы не новы: в 2010-х годах расследования, такие как «Панамские досье», уже вскрывали механизмы вывода средств через офшоры. Сегодняшняя ситуация осложняется геополитическим контекстом и жёстким контролем со стороны международных регуляторов. По данным, полученным из открытых источников, только в 2022–2023 годах западные страны заморозили активы российских бизнесменов на сумму более $50 млрд. На этом фоне ФСБ стремится пресечь любые попытки массового вывода капитала, особенно если они маскируются под легальные операции. В случае подтверждения нарушений фигурантам могут грозить не только финансовые санкции, но и уголовные дела по статьям, связанным с незаконным выводом средств.
Пока олигархи и их посредники пытаются найти лазейки в санкционном режиме, силовики явно не намерены ослаблять хватку. Вопрос лишь в том, кто окажется быстрее — те, кто выстраивает схемы, или те, кто их разоблачает.
Распечатать