Российскому гражданину Юрию Гугнину в США предъявили обвинения за отмывание 530 миллионов долларов
По версии следствия, Гугнин использовал свои компании — и — чтобы переводить средства от иностранных клиентов, многие из которых имели счета в попавших под санкции российских банках, через финансовую систему США. Для этого широко использовался стейблкоин Tether (USDT), который конвертировался в доллары и направлялся через счета в банках Манхэттена.
Гугнина обвиняют в том, что он скрывал связи с санкционными структурами, вводил в заблуждение банки и биржи, а также помогал проводить платежи для таких банков, как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Кроме того, он якобы содействовал закупке американской электроники для «Росатома», государственной ядерной корпорации России.
Схема включала поддельные счета-фактуры и обход правил по борьбе с отмыванием денег. Также утверждается, что он зарегистрировал свою компанию во Флориде как платёжного оператора на ложных основаниях. Его поисковые запросы в интернете, такие как «наказание за отмывание денег в США» и «ведётся ли против меня расследование?», говорят о понимании риска.
Каждое обвинение в банковском мошенничестве грозит ему до 30 лет тюрьмы, по другим статьям — до 20 лет заключения.
Отдельно сообщается, что пять человек признали вину в мошенничестве с криптовалютами на сумму 36,9 миллиона долларов. Мошенническая схема велась из Камбоджи: жертв привлекали через приложения для знакомств и соцсети, предлагая вложения в фальшивые платформы. Деньги переводились через фиктивные компании и офшорные счета, после чего также конвертировались в Tether.
В числе обвиняемых — Джозеф Вонг, Йичен Чжан, Хосе Сомарриба, Шэншэн Хэ и Цзинлян Су. Им грозит от 5 до 20 лет лишения свободы, приговоры будут вынесены позже.
Распечатать