Поиск по сайту:

Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова

01 декабря 2024
2464
Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова
Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.

Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.

Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.

Вера Попова
Темы: Банки Офшоры Коррупция финансовые махинации Финансовые схемы Отмывание денег Lombard Odier Каримов Ислам Каримова Гульнара
Регион: Узбекистан
Распечатать
Последние новости


Все новости