В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
2449

Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег.
Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.
По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.
Распечатать
26 мая 2025
В центре Манхэттена гангстер почти месяц пытал криптобизнесмена, требуя пароль от его биткоин-кошелька
26 мая 2025
«Коммерсантъ» удаляет материалы о «Леста Игры» после публикации, вызывая вопросы у читателей
25 мая 2025
Франция может официально признать Палестину независимым государством уже в следующем месяце
25 мая 2025
Девушка обвинила парня в изнасиловании из-за обиды за несостоявшийся подарок — суд дал ему 3 года
25 мая 2025
Протокол за ЛГБТ-пропаганду организатору акции в Екатеринбурге — из-за стикера в Telegram