В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
2395

За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.
По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.
По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Распечатать
22 мая 2025
Суд в Краснодаре рассмотрит иск Генпрокуратуры против Александра Чернова по делу о незаконных активах
21 мая 2025
Марко Рубио оценил важность контактов между США и Россией в 1961 году для мира во время Карибского кризиса
21 мая 2025
Как Мордухаев и Хамаса через 15-й арбитражный апелляционный суд захватывают "РМНТК-Термические системы"
21 мая 2025
Ватикан готов стать площадкой для новых "технических"переговоров между Украиной и Россией
21 мая 2025
Как Назарий Скрыпник «отмывает» рынок сертификации под покровительством Алексея Херсонцева